Spălarea banilor în era digitală

Lucrarea de față propune o analiză complexă a fenomenului spălării banilor în contextul transformărilor generate de era digitală, evidențiind modul în care evoluția tehnologică, globalizarea serviciilor financiare și dezvoltarea activelor virtuale au redefinit atât metodele de disimulare a produsului infracțional, cât și mecanismele juridice de prevenire și combatere. Pornind de la instrumentele internaționale fundamentale, precum Convenția de la Viena și Convenția de la Palermo, cercetarea urmărește adaptarea cadrului normativ la noile provocări generate de criptomonede, platforme digitale, tranzacții transfrontaliere instantanee și tehnologii emergente. Printr-o abordare interdisciplinară, lucrarea îmbină analiza doctrinară, legislativă și jurisprudențială cu examinarea implicațiilor practice asupra sistemelor de justiție și a mecanismelor de conformitate financiară.

 

Volumul se adresează practicienilor dreptului, magistraților, procurorilor, avocaților, specialiștilor în domeniul financiar-bancar și al conformității, dar și cercetătorilor, doctoranzilor și studenților interesați de relația dintre drept, tehnologie și securitatea circuitului financiar internațional.

 

În egală măsură, lucrarea urmărește să ofere un instrument de reflecție asupra necesității dezvoltării unor mecanisme juridice flexibile și eficiente, capabile să răspundă dinamicii accelerate a criminalității economico-financiare contemporane și provocărilor unei economii tot mai digitalizate.