/
Librarie online
/
Carti
/
Drept
/
Carte Juridica

/
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2

De (autor): Mihai Adrian Hotca , Elena Hach

(0 review-uri)

De (autor): Mihai Adrian Hotca , Elena Hach

(0 review-uri)

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole Editia a II-a

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.

Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:

• Reglementarea institutiei beneficiarului real;

• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);

• Suprimarea actiunilor la purtator;

• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;

• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Citește mai mult

-5%

PRP: 68.71 Lei

Acesta este Prețul Recomandat de Producător. Prețul de vânzare al produsului este afișat mai jos.

65.27Lei

68.71 Lei

Primești 65 puncte

Primești puncte de fidelitate după fiecare comandă! 100 puncte de fidelitate reprezintă 1 leu. Folosește-le la viitoarele achiziții!

Indisponibil

Descrierea produsului

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole Editia a II-a

Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:

• Reglementarea institutiei beneficiarului real;

• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);

• Suprimarea actiunilor la purtator;

• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;

• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Citește mai mult

Detaliile produsului

Editie: Necartonata

Format: 200 x 145 x 21 mm

Nr. pagini: 416

Cod: UJU978-606-39-0756-2

Afisează mai mult

S-ar putea să-ți placă și

De același autor

Părerea ta e inspirație pentru comunitatea Libris!

Istoricul tău de navigare

Acum se comandă

Întrebări frecvente

Ce subiect abordează lucrarea "Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2"?

Lucrarea oferă o analiză detaliată a Legii nr. 129/2019, care reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Se concentrează pe explicarea și interpretarea articolelor legii, incluzând modificări legislative și conceptul de beneficiar real.

Cui se adresează acest comentariu juridic?

Cartea este destinată juriștilor, avocaților, magistraților, profesioniștilor din domeniul financiar-bancar, ofițerilor de conformitate și studenților la drept, oferind un ghid practic pentru aplicarea Legii nr. 129/2019.

Ce tip de informații include comentariul pe articole?

Comentariul oferă o analiză juridică detaliată a fiecărui articol din Legea nr. 129/2019, fiind o ediție actualizată ce include jurisprudență relevantă și explicații pentru o înțelegere aprofundată a legislației.